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2025년 스페인 법 집행 기관은 국가 역사상 최대 규모의 디지털 자산 압수 사건 중 하나를 발표했습니다. 현재 13,029 BTC와 107,667 ETH를 보유한 최대 규모의 암호화폐 지갑이 동결된 것은 물론, 다른 자산들도 압수된 것으로 알려져 있습니다. 소식통은 그의 이름을 공개하지 않았지만, 해당 자금이 이탈리아계 스페인 해커의 소유였다고 주장한다. 그는 2012년 실크로드(Silk Road) 플랫폼의 취약점을 악용해 불법적으로 자금을 탈취했으며, 사실상 시스템을 털어간 셈이다. 게다가 그가 시스템을 해킹한 방법과 뻔뻔함은 놀라울 정도입니다. 이 범죄자는 10년 넘게 수사관들에게 잡히지 않았습니다.
불법 거래를 전문으로 하는 익명의 인터넷 상점(Tor 익명 네트워크의 .onion 도메인 영역에 위치)을 이용한 해커는 30억 달러 이상을 빼돌리는 데 성공했습니다. 여러 개의 가짜 계정을 생성한 그는 계좌에 소액의, 거의 상징적인 금액을 '입금'한 후 수백 배에 달하는 금액을 인출했습니다. 획득한 비트코인은 수년간 법 집행 기관의 손이 닿지 않는 콜드 월렛으로 옮겼습니다. 또한 일부는 비트코인으로 보관하고, 나머지는 이더리움으로 전환했습니다.
특수 기관의 추적을 피하기 위해 해커는 세계를 여행하며 거주지를 계속 변경했습니다. 특히 세계적으로 유명한 휴양지를 선호했는데: 보라보라(프랑스령 폴리네시아, 오세아니아), 마이애미 비치(미국, 북아메리카), 센토사(싱가포르, 아시아), 코스타 스메랄다(이탈리아, 유럽), 마요르카(스페인, 유럽). 목록의 마지막 섬은 가족 휴양지와 아름다운 만이 있어 ‘시간을 보내기’ 위해 이용했습니다. 한 명의 변함없는 에스코트 여성을 이용하며 행복한 가장 역할을 연기해 합법적인 생활 방식을 연출했습니다. 여행 중 해커는 위조 문서를 사용했고, 호화로운 아파트를 임대했으며, 어떠한 디지털 흔적도 남기지 않으려 노력했습니다. 이러한 장소들은 최대한의 생활 편의성을 제공했습니다.
가장 놀라운 것은 도난당한 암호화폐를 보관하는 방식이었다. 한 번은 그의 스페인 저택을 수색하던 중, 옷장에 숨겨진 이탈리아 신발 상자가 발견되었다. 상자 안에는 특수 기관이 암호화폐 지갑에 접근할 수 있는 USB 메모리, 하드 드라이브, 노트북을 발견했다. 이러한 '은닉 장소'는 디지털 시대의 역설을 상징하는 것이었다: 수십억 달러가 평범한 상자 안에, 낡은 신발 옆에 놓여 있었다.
특수 요원들은 블록체인 거래 분석을 통해 수년간의 은신과 도피에도 불구하고 자금 흐름을 추적해 범인을 찾아낼 수 있었다는 점이 주목할 만하다. 글로벌 맥락에서 이는 암호화폐 세계에서 익명성에도 한계가 있으며, 가장 안전한 보관 방법조차 범죄자에게 면죄부를 보장하지 않는다는 신호이자 경고입니다.
