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대규모 금융과 현대 기술의 세계는 항상 진지한 투자자와 사기꾼들의 관심을 끌고 있습니다. 심지어 싱가포르도 사기 사건에 직면하고 있습니다. 암호화폐 거래의 안전성은 스위스, 아랍에미리트(UAE), 포르투갈이 보장할 수 있습니다. 하지만 암호화폐 기업을 등록하는 것으로 알려진 오프쇼어 경제 구역 중에는 사기성 기업이 있을 수 있습니다. 영국 버진 아일랜드와 케이맨 아일랜드도 예외는 아닙니다.
모두가 2014년에 등장한 OneCoin 프로젝트를 기억할 것입니다. 이 프로젝트는 다음 세대의 디지털 자산으로 자신을 소개하며 암호화폐 분야에서 혁명을 약속했지만, 역사상 가장 큰 사기 scheme 중 하나로 변모했습니다. OneCoin은 투명한 블록체인이 없었고 실제 거래 확인도 없었습니다. 즉, 전통적인 폰지 사기 모델로, 수익은 실제 투자 대신 새로운 참여자로부터 나왔습니다.
사건의 목격자는 공개적으로 언급할 수 없었지만, 옥스퍼드 대학교 졸업생인 루자 이그나토바가 수백만 명을 설득해 OneCoin에 투자하도록 했으며, 엄청난 초과 수익을 약속했다고 주장했습니다. 그녀는 단순히 금융 분야에서 성공적인 경력을 쌓았고 불가리아에서 태어나 독일에서 자랐기 때문만이 아니라, 암호화폐 세계에서 디지털 기록 없이도 작동하는 교묘하고 잘 위장된 투자 사기를 구축했기 때문입니다. 이는 합법적인 암호화폐인 BTC와 같은 디지털 기록을 기반으로 하지 않는 구조입니다. 독일과 미국의 수사관들이 이그나토바의 사건을 조사하기 시작했을 때, 이미 40억 달러 이상이 도난당했으며, 그녀는 소피아에서 아테네로 가는 Ryanair 항공편으로 도주했습니다. 그 이후로 그녀는 다시는 모습을 드러내지 않았습니다.
동시에 국제 경찰 협력 부서는 유럽의 여러 국제 기업 사용자 계정을 해킹하고 국제 호스팅 회사 고객 계정 5,000개 이상에 접근한 남성을 적발했습니다. 이 호스팅 회사들은 서버 임대 서비스를 제공하는 기업들입니다.
폴타바 출신인 그는 다양한 국제 기업의 보안 취약점을 찾아내 우크라이나, 미국, 유럽 연합 국가의 서버에 접근했습니다. 이 천재는 특수 포럼에 수많은 계정을 보유하고 전자 메일 계정의 인증 정보를 확보했습니다.
자신의 암호화폐 지갑에 저장된 생성된 암호화폐로 일부를 소프트웨어(스크립트)에 투자해 암호화폐 채굴의 설정, 실행 및 관리를 위한 시스템을 구축했습니다. 또한 정보 수집과 원격 사무기기 관리를 위한 전문 소프트웨어를 업데이트했으며, 이 과정에서 인공지능(AI)을 활용하기도 했습니다.
대규모 금융과 최첨단 기술의 세계는 항상 심각한 투자자들과 심각한 사기꾼들의 관심을 끌고 있습니다.